(VOVWORLD) - Après la banque privée Rothschild en juillet
dernier, c'est au tour de Credit Suisse d'être pointé du doigt par le gendarme
financier suisse.
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(Finma) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 17 septembre, la clôture
de deux procédures d'examen approfondi à l'encontre de l'établissement suisse
pour des manquements à ses obligations prudentielles de lutte contre le
blanchiment d'argent. Dans la première procédure, l'Autorité
a indiqué que le «comportement fautif» de la banque helvétique
s'était inscrit dans le cadre de cas présumés de corruption en lien avec la
Fédération internationale de football (Fifa), ainsi qu'avec les groupes
pétroliers brésilien Petrobas et vénézuélien PDVSA.
Dans les trois cas cités, Credit Suisse a omis
de vérifier l'identité de cocontractants et d'ayants droits économiques, et de
classer des relations d'affaires comme particulièrement risquées. La Finma a
précisé que la période examinée s'étendait sur plusieurs années, entre 2006 et
2015, «principalement avant 2014». Les manquements s'étaient surtout répétés
chez Clariden Leu, une filiale de la banque qui l'a pleinement intégrée en
2012.
La seconde procédure remonte quant à elle à
2016 et concerne une relation d'affaires «importante pour la banque», avec une
personne politiquement exposée (PPE). Son identité n'a toutefois pas été
révélée dans le communiqué. Dans ce cas présent, la Finma a également constaté
des manquements dans la gestion des risques de la banque.