(VOVWORLD) - Bruxelles a exhorté mercredi tous les États de l’UE à mieux appliquer la législation européenne pour lutter contre le blanchiment de capitaux, après plusieurs scandales tels que celui impliquant la première banque danoise Danske Bank.
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«Il ne peut y avoir dans l’UE aucun point faible qui pourrait être exploité par des criminels» a mis en garde la commissaire européenne à la Justice, Vera Jourova, lors d’une conférence de presse à Bruxelles.
Pour déterminer les principaux manquements dans la mise en œuvre des règlements, l’exécutif européen a étudié dix cas récents de blanchiment d’argent dans des établissements financiers de l’UE.
Il s’est ainsi penché sur la Danske Bank, au cœur d’une affaire de blanchiment entre 2007 et 2015 d’environ 200 milliards d’euros, à travers sa filiale estonienne, un scandale qui a aussi éclaboussé la Deutsche Bank.
Également dans son collimateur, la banque maltaise Pilatus Bank, au cœur de malversations financières révélées par Daphne Caruana Galizia, journaliste assassinée en octobre 2017. À cela s’ajoute la troisième banque de Lettonie, ABLV, accusée par Washington de blanchiment d’argent, ou encore la Société Générale en France.