(VOVWORLD) - La Asamblea Nacional planea enmendar la Ley contra el lavado de dinero el próximo octubre, anunció el presidente del Parlamento vietnamita, Vuong Dinh Hue, durante su reunión el pasado jueves...
(VOVWORLD) - El viceprimer ministro de Vietnam Vuong Dinh Hue presidió el martes en Hanói una reunión de la Dirección Nacional contra el lavado de dinero
(VOVWORLD)- La Fiscalía brasileña acusó nuevamente al ex presidente carioca Luiz Inácio Lula da Silva de lavado de dinero por una supuesta intermediación en un negocio en Guinea Ecuatorial
(VOVworld) – Cuba y Estados Unidos firmaron este 16 de enero un acuerdo sobre la cooperación en la lucha antiterrorista, contra el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos transfronterizos...
(VOVworld) – La Fiscalía brasileña denunció este lunes al presidente del Senado, Renan Calheiros, por corrupción y lavado de dinero en el gran escándalo de la empresa petrolera estatal Petrobras
(VOVworld) – La Oficina Anticorrupción de Argentina presentó este jueves la lista de activos del presidente Mauricio Macri, quien declaró un patrimonio equivalente a siete millones 800 mil dólares, de ellos,...
(VOVworld) - La Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana anunció este viernes que se creará una agencia especializada en la investigación sobre los colectivos e individuos que aparecen en la lista...
(VOVworld) - Panamá está dispuesto a cooperar con Francia y otros países en la lucha contra la evasión de impuestos y el lavado de dinero
(VOVworld) – El gobierno ruso descartó este lunes las acusaciones de que colaboradores cercanos al presidente Vladimir Putin se vincularan a actividades ocultas al fisco y lavado de dinero, tras una...
(VOVworld) - El diario “The Wall Street Journal” y el canal de noticias CNN de Estados Unidos acusaron el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, de involucrarse en una red global...