(VOVWORLD) - Deputi Perdana Menteri (PM) Le Minh Khai baru saja menandatangani pemberlakuan Rencana aksi nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, bantuan kepada kaum teroris dan bantuan kepada proliferasi senjata...
(VOVWORLD) - Komisi Eropa (EC), pada Rabu (24/7), memperingatkan bahwa negara-negara Uni Eropa perlu memperkuat langkah-langkah untuk mencegah arus uang kotor sebesar miliaran euro yang diperdagangkan di bank...
(VOVWORLD) - Polisi Malaysia pada Kamis (20/9) memberitahukan bahwa mantan Perdana Menteri (PM) negara ini, Najib Razak bisa harus menghadapi 21 tuduhan pencucian uang yang bersangkutan dengan skandal Dana Investasi Negara Malaysia...
(VOVworld) – Kejaksaan Brasil, Senin (12/12), telah menuduh Ketua Majelis Tinggi, Renan Calheiros melakukan penggelapan dan pencucian uang dalam skandal besar di Grup permigasan nasional Petrobras
(VOVworld) – Rusia akan menjalankan semua langkah untuk membawa warga negara ini ke negerinya yaitu Dmitry Ukrainski yang ditangkap polisi Thailand, 15/7 lalu, di kota Pattaya menurut permintaan FBI
(VOVworld) - Pemerintah Panama, Senin (11/4), telah memperkuat dan memperhebat satu operasi hubungan publik dalam upaya keras membawa negara ini lepas dari skandal yang sedang menggoncangkan dunia ini
(VOVworld) - Tugas badan ini ialah menilai kembali aktivitas-aktivitas sekarang yang bersangkutan dengan kontrol pajak dan merekomendasikan untuk melakukan pertukaran informasi dengan negara-negara lain guna memperkuat transparansi tentang keuangan...
(VOVworld) – Kerjasama dan pertukaran informasi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang secara paling berhasil-guna merupakan isi naskah MoU yang ditanda-tangani antara Bank Negara Vietnam dan Sekretariat pemberantas pencucian uang Thailand, pada...
(VOVworld) – Pada Rabu pagi, (19 Juni), di kota Da Nang, Konferensi ke-13 para pejabat senior ASEAN tentang pencegahan dan pemberantasan kriminalitas lintas negara (SOMTC) dibuka dengan partisipasi wakil 10 negara anggota ASEAN, Badan Sekretariat ASEAN,...
(VOVworld) - Pada Senin pagi, (19 November), Konferensi pola ke-15 tentang pencegahan dan pemberantsan pencucian uang dan bantuan kepada terorisme dari Kelompok Asia-Pasifik (APG) telah dibuka di kota Hanoi