(VOV5) - Nghiên cứu này đang được anh và nhóm nghiên cứu triển khai, hợp tác với cảnh sát các nước đề truy vết tội phạm.
Anh Vũ Việt Anh, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Cambridge( Vương quốc Anh), đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài nghiên cứu về các hoạt động rửa tiền của tội phạm mạng qua tiền điện tử như bicoin và các đồng tiền tương tự...Nghiên cứu này đang được anh và nhóm nghiên cứu triển khai, hợp tác với cảnh sát các nước đề truy vết tội phạm. Trong quá trình triển khai đề án, anh Vũ Việt Anh và các đồng nghiệp cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn dữ liệu, phải sử dụng công nghệ mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện những bất thường trong giao dịch. Đây cũng là một đề tài có thể áp dụng được ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật truy vết tội phạm. Anh Vũ Việt Anh chia sẻ về nghiên cứu của anh và các đồng nghiệp như sau
Nghe âm thanh tại đây:
Một trong những đề tài mà tôi đang làm nghiên cứu các hoạt động rửa tiền của tội phạm mạng qua tiền điện tử. Hiện một trong những cách phổ biến mà tội phạm mạng họ dùng để rửa tiền và có được từ các hành vi phạm tội, đó là tiền điện tử…
 Việt Anh và các đồng nghiệp |
Chúng tôi phối hợp với cảnh sát Hà Lan truy vết lại những hoạt động đó. Để ngăn ngừa là một bài toán khó bởi vì bản chất của tội phạm mạng là hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ họ thực hiện hành vi phạm tội ở một quốc gia và tấn công sang quốc gia khác. Việc xác định họ có phạm tội hay không cũng là một câu hỏi về tội phạm mạng vì họ ở nhiều quốc gia nên khó khăn hơn nếu chúng ta có phương thức dẫn độ, hoặc việc điều tra cũng khó khăn.
 |
Khi chúng tôi truy vết thì dữ liệu khá là lớn. Chúng tôi có hàng trăm ngàn giao dịch khác nhau. Và một cách chúng tôi có thể dùng trí tuệ nhân tạo để phát hiện ra những cái bất thường, trong những giao dịch đó. Giả sử chúng ta có 1 triệu giao dịch trên blockchange và bitcoin, chúng tôi có thể dùng AI phát hiện ra những cái bất thường và xác định những giao dịch nào có hành vi bất thường, từ đó sẽ điều tra ra. Hiện tôi được biết, chính phủ Việt Nam cũng có những kế hoạch để kiểm soát được những hoạt động liên quan đến tiền điện tử như giao dịch và mua bán. Có thể trong một vài năm tới, chính phủ đang muốn xây dựng 1 sàn giao dịch tiền điện tử ở Việt Nam thì việc đó, sẽ giúp cho việc giao dịch tiền điện tử trở nên phổ biến hơn. Vì thế, tội phạm mạng sẽ tăng lên.
 Tại đại học Cambidge |
Tôi nghĩ đấy là một vấn đề cần quan tâm trong vài năm tới, vì khi giao dịch tiền điện tử hợp pháp hóa thì tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử là công cụ thanh toán sẽ nhiều hơn. Nó sẽ phụ thuộc vào đầu tư nguồn lực đến mức nào. Cảnh sát Hà Lan đầu tư nguồn lực rất lớn. Nếu chúng ta quan tâm, đầu tư nghiêm túc thì có thể không giải quyết hoàn toàn, triệt để nhưng sẽ thuyên giảm rất nhiều.